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銀行交易聯防系統
專案介紹
專案摘要
銀行交易聯防系統：偵測異常用戶、通報與審核管理、案件狀態與報表，協助防詐。
客戶與產業
產業：金融 / 反詐騙
詐騙案件日益普及，銀行需要內部系統偵測異常交易，並與交易所等單位通報聯防。
唯物設計的解決方案
- 案件狀態：偵測、待處理、處理中、已結案人數
- 通報狀態：銀行偵測、交易所通報、高風險關注、帳戶管制
- 異常用戶清單與明細、新增名單
- 通報管理：單筆／多筆通報與審核
- 報表管理
專案價值
- 異常交易集中偵測與追蹤
- 跨單位聯防流程系統化
功能細節
因詐騙普及特此為銀行設計內部交易防詐系統
1. 可查詢案件狀態
累積偵測人數
待處理/退件人數
處理中人數
已結案人數
2. 通報狀態
銀行偵測人數
交易所通報人數
高風險關注人數
帳戶管制人數
3. 偵測異常用戶
- 異常用戶清單
- 異常用戶明細
- 新增名單
4. 通報管理
- 通報管理清單
- 審核明細
- 通報_新增單筆
- 通報_新增多筆
- 通報審核管理清單
5. 報表管理
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